第17款
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:高雄市燕巢區四林路125之18號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東書面提案期間自
114年4月11日起至114年4月21日止，提案受理處所為本公司管理部
(高雄市路竹區順安路393號)。上述期間若有股東提案，將依法另提
請董事會討論審查。
(2)本次股東常會未發放紀念品。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自114年
5月21日至114年6月17日止。
(4)電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司股東會電子投票
平台「股東e票通」，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。
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