第17款
1.董事會決議日期:113/04/29
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新竹科學園區園區三路123號本公司會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 民國一一二年度營業報告。
(二) 審計委員會查核報告。
(三) 民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四) 報告本公司募集無擔保普通公司債。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 承認本公司民國一一二年度之營業報告書及財務報表。
(二) 承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 核准修訂本公司章程。
(二) 核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(三) 核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(四) 核准修訂本公司「背書保證作業程序」。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事九名(含五名獨立董事)。
9.召集事由五、其他議案:
(一) 同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。
(二) 核准發行民國一一三年限制員工權利新股案。 (新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:無
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