[公告] 廣錠:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列報告事項及討論事項)公開資訊觀測站 (2024-04-16 18:31:45)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業狀況報告。
(2)一一二年度審計委員會審查報告。
(3)「董事會議事規範」修訂報告。
(4)一一二年股東常會決議通過之辦理私募普通股執行情形報告。（增列）
(5)健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理發行私募普通股案。（增列）
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無。