[公告] 采威國際:訂定本公司民國一一三年度股東會召開日程及地點相關事宜公開資訊觀測站 (2024-03-27 17:36:03)

第32款

1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:
采威國際資訊股份有限公司營運總部
台中市西屯區西平里24鄰漢翔東路33號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).民國112年度營業及財務報告
(2).民國112年度審計委員會查核報告
(3).民國112年度提列員工及董事酬勞情形報告
(4).民國112年度盈餘分配現金股利情形報告
(5).修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認民國112年度營業報告書及財務報表案
(2).承認民國112年盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2).通過本公司視適當時機提出上櫃申請案
8.召集事由四、選舉事項:
(1).辦理改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無