第17款
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路24巷8號6樓(本公司六樓會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業及財務狀況報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司背書保證辦法案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
一、依公司法192條之1及172條之１規定，本公司自113年04月12日起至113年04月22日
止〈郵寄者以113年04月22日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案及
提名函件』字樣及以掛號函件寄送），為受理股東就本次股東常會之提案及提名期間
，凡有意提案及提名之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續，並將提
案及提名函件送達或寄達本公司受理處所。
受理處所：新北市板橋區和平路24巷8號5樓。電話：(02)2961-2525。
二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，
檢附相關資料送達本公司（地址：新北市板橋區和平路24巷8號5樓），並副知證基會。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
新聞
