[公告] 天正國際:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2024-03-12 16:19:01)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:高雄市仁武區仁發六路2號視聽會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)112年度審計委員會審查報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)全面改選董事案
(2)解除新任董事及其代表人之競業之限制案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
(2)解除新任董事及其代表人之競業之限制案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為113/4/1~113/5/30，債券持有人
如擬申請轉換，最遲應於113/3/28向往來證券商辦理轉換手續。