[公告] 興采:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(更正討論事項)公開資訊觀測站 (2024-03-08 19:00:01)

第17款

1.董事會決議日期:113/02/23
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:新北市新莊區五權二路十號（本公司二樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會查核報告書。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度分派112年度盈餘現金股利情形報告。
(5)112年度私募實際辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理資本公積配發現金案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：民國113年3月25日起至113年04月03日止
(2)受理股東提案場所：新北市新莊區五權二路十號