第17款
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:新竹市香山區景觀大道256-15號
(本公司香山廠會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「董事會議事運作之管理辦法」
部份條文修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報告案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「背書保證之管理辦法」部份條文案。
(2)修訂「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事項：
(1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得向公司提出股東常會議案。
(2)受理期間：自113年4月12日起至113年4月23日止，受理股東就本次股東常會之書
面提案，凡有意提案之股東，務必請於113年4月23日下午五時前提出，並敘明
聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。(郵寄者以送達本公司日期
為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號郵件寄送)。
(3)受理提案處所：玖鼎電力資訊股份有限公司行政支援處(地址：新竹科學園區新竹縣
寶山鄉工業東九路3-2號4樓，電話：03-5631359)。
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