第17款
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:高雄市小港區大業南路55號(淀鋼國際
(股)公司 辦公大樓三樓 訓練教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告案
(2) 112年度審計委員會審查報告案
(3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
(4) 112年度盈餘分派發放現金股利報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表承認案
(2) 112年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「股東會議事規則」修正案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
股東提案受理期間：113/04/08~113/04/17
股東提案受理地點：本公司財務處。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月15日至
113年6月11日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
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