[公告] 森鉅:公告本公司董事會重大決議事項公開資訊觀測站 (2024-03-07 15:10:43)

第53款

1.事實發生日:113/03/07
2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
森鉅公司今日(113年03月07日)召開董事會，重要決議如下﹕
討論事項﹕
(1)承認2023年度合併財務報表
(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文
(3)通過2023年度盈餘分配表
(4)通過盈餘轉增資發行新股案
(5)通過2024年股東常會之開會時間、地點及議案
(6)通過2024年股東常會受理股東提案權案
(7)通過2023年內部控制制度聲明書
(8)通過關係人交易案
(9)通過解除本公司經理人競業禁止
(10)通過修訂本公司「審計委員會組織規則」部分條文
(11)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文