[公告] 台聯櫃:公告董事會決議召開一一三年股東常會公開資訊觀測站 (2024-03-06 15:01:33)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/05
3.股東會召開地點:基隆市七堵區堵南里三合街二號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司一一二年度營業報告書暨一一三年營業計畫。
2.審計委員審查一一二年度決算表冊報告案。
3.一一二年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一二年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。
2.一一二年度盈餘分派案，提請承認。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:113/04/07
12.停止過戶截止日期:113/06/05
13.其他應敘明事項:
依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，
其行使期間為113年05月04日至113年06月02日止。