[公告] 振曜:本公司董事會決議召開113年股東常會公開資訊觀測站 (2024-03-05 16:01:48)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告
(2)112年度審計委員會查核報告
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報告承認案
(2)112年度盈餘分配承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任之董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:
受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程順序如下:
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項
五、臨時動議