[公告] 亞泥:公告本公司113年度股東常會日期。公開資訊觀測站 (2024-03-05 18:19:38)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告書。
(2).112年度財務報告。
(3).審計委員會查核112年度決算表冊報告書。
(4).本公司112年度董事及員工酬勞報告案。
(5).本公司募集公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為113/04/20~113/04/29。