[公告] 智擎:公告召開本公司113年股東常會事宜公開資訊觀測站 (2024-02-29 16:30:31)

第17款

1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北市松江路350號11樓第二會議室(台北市進出口商業同業公會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:A. 一一二年度營業報告
B. 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
C. 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
D. 一一二年度董事酬金領取情形報告
6.召集事由二、承認事項:A. 一一二年度營業報告書及財務報表案
B. 一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:1.修正「衍生性商品交易處理程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:無。