[公告] 敬鵬:董事會決議召開113年股東常會公告公開資訊觀測站 (2024-02-29 14:30:50)

第17款

1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段5巷17號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況暨113年營業計劃報告。
(2)審計委員會審查112年度決算報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度之營業報告書及財務報告案。
(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修定「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無
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