第17款
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）一一二年度營業報告書。
（2）一一二年度審計委員會查核報告書。
（3）一一二年度董事酬勞分配情形報告。
（4）一一二年度員工酬勞分配情形報告。
（5）一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。
（6）資本公積發放現金情形報告。
（7）買回本公司股份執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）一一二年度營業報告書及財務報表案。
（2）一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
受理股東提案公告及作業流程：
依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面
提案之期間自民國113年4月19日起至民國113年4月29日止，凡有意提案之股東
請於民國113年4月29日17時前送達。
受理處所：世禾科技股份有限公司財務部(新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號)。
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