[公告] 中鴻:公告本公司董事會決議-新增召開113年股東常會召集事由公開資訊觀測站 (2024-05-02 15:52:25)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:高雄市橋頭區新興路70號
(高雄市立橋頭國中活動中心)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報告。
(2)承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第十六屆董事7人（含獨立董事3人）。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司第十六屆董事競業禁止之限制。【新增】
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
股東會召開日期:113年06月26日(星期三)上午9時30分正。