[公告] 宏碁遊戲:代子公司Winking Studios Limited公告113年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2024-04-30 17:01:09)

第15款

1.股東會日期:113/04/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(一)通過本公司擬分派2023年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(一)通過本公司2023年度合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)通過根據凱利版規定，擬於召開年度股東常會改選董事案。
當選董事名單如下:
(1)Mr Johnny Jan (Jan, Cheng-Han)
(2)Mr Chang Yi-Hao
(3)Mr Kao Shu-Kuo
(4)Mr Lim Heng Choon
(5)Mr Yang Wu Te
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司擬通過2024年度董事報酬案。
(二)通過本公司財務報告審計師委任案。
(三)通過延長『利害關係人交易一般授權』案。
(四)通過授權『董事發行股份權利』案。
7.其他應敘明事項:無