第17款
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號11樓
（台北市進出口商業同業公會第二會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)修正本公司「董事會議事規範」部份條文
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)本公司其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
(2)本公司受理持股1%以上股東提案及董事候選人提名期間及地點：113年04月08日起至
113年04月18日止，以書面送達或寄達本公司股務組【地址：台北市中山區建國北路
一段96號10樓】。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年05月20日至
113年06月16日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
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