[公告] 堤維西:公告董事會決議股東會召開相關事宜公開資訊觀測站 (2024-03-14 14:04:03)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市新建路47號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告書。
(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度決算表冊案。
(二)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無。