[公告] 虹揚-KY:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜公開資訊觀測站 (2024-03-13 17:50:11)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓
(台北矽谷國際會議中心2C會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司2023年度營業報告。
(二)本公司2023年度審計委員會查核報告。
(三)本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。
(五)本公司累積虧損達實收資本額二分一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司2023年度合併財務報告案。
(二)本公司2023年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
無。
8.召集事由四、選舉事項:
無。
9.召集事由五、其他議案:
無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自2024年5月25日至2024年
6月21日止;股東得於前述行使期間逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東@會e票通」股東會電子投票平台,並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】
(2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向
公司提出股東常會議案,但以一項三百字為限。郵寄者以送達本公司日期為憑,並
敘明「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利
於董事會回覆是否列為議案結果。
受理提案時間:自2024年4月17日起至2024年4月26日17時止。
受理股東提案及提名處所:虹揚發展科技股份有限公司(股務部)
地址:新北市新店區北新路三段207-5號4樓,電話:(02)8913-1399。
加密貨幣
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