第17款
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室(遠東世紀廣場L棟B2)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)審計委員會查核一一二年度決算表冊報告。
(3)背書保證辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172之1條規定公告本公司民國一一三年股東常會受理股東提案
之期間及場所等相關事宜如下：
(1)受理期間：自113年4月17日起至113年4月26日止(下午5時前寄(送)達)。
(2)受理處所：天鉞電子股份有限公司財會部
(新北市中和區中正路700號3樓之3，電話02-82278582)
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權
(1)行使期間：自113年5月25日至113年6月21日止。
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