[公告] 新洲:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2024-03-05 15:29:56)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)民國112年度審計暨風險委員會查核報告。
(3)民國112年度員工酬勞分派情形報告。
(4)民國112年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)買回庫藏股執行情形報告。
(6)民國112年度董事領取之酬金報告。
(7)其他事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
(2)本公司辦理現金減資案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無。