第17款
1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路609號(本公司鶯歌廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)112年度審計委員會審查報告書
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正本公司「公司章程」案
(2)討論修正本公司「股東會議事規則」案
(3)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案
9.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提名董事候選人及提案之受理期間為
113/04/03~113/04/17。
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