第17款
1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號2樓
(渴望會館208會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書。
(2)一一二年度審計委員會審查報告書。
(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案
期間自113年3月22日起至113年4月2日止，凡有意提案之股東應於113年4月2日
16時前送達；受理處所為詠業科技股份有限公司(桃園市龍潭區渴望路83號5樓
財務部)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月1日至
113年5月28日止。
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