第17款
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:桃園市中壢區自強一路3號(百一電子員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、本公司一一二年度營業報告
(2)、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
(3)、一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)、本公司一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)、本公司一一二年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)、全面改選本公司董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)、討論解除公司新選任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
1.本公司擬訂於113年04月05日起至113年04月15日止受理持股1%以上
股東就本次股東常會之書面提案及提名董事（含獨立董事）候選人
名單，凡有意提案及提名之股東依公司法第172之1及192之1規定辦
理書面提案、提名手續，務請於113年04月15日17時前以書面提出
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會備查及回覆審查結果。
〔郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東提案函件』及
『股東會提名董事（含獨立董事）候選人函件』字樣並以掛號函件寄送〕。
受理處所：百一電子股份有限公司
公司地址：桃園市中壢區自強一路3號 電話：03-4615000 分機312
2.股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年05月11日至113年
06月09日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
網頁，依相關說明操作之。
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