[公告] 君曜:公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議公開資訊觀測站 (2024-10-31 16:36:31)

第15款

1.臨時股東會日期:113/10/31
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」案。
(4)通過修訂本公司管理辦法之「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司管理辦法之「資金貸與他人作業辦法」案。
(6)通過修訂本公司管理辦法之「背書保證作業程序」案。
(7)通過本公司股票上櫃案。
(8)通過原股東放棄上櫃前現增案。
(9)改選董事(含獨立董事)案,當選名單如下:
董 事 林澤琦
董 事 林秉琦
董 事 江佳蓁
獨立董事 曾柏諭
獨立董事 王文祁
獨立董事 沈中琛
獨立董事 謝曜任
(10)其他議案:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無