第44款
1.事實發生日:113/10/18
2.公司名稱:銳澤實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承
銷價相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,145,000股
，每股面額新台幣10元，總額新台幣31,450,000元，業經財團法人中華民國證
券櫃檯買賣中心113年10月4日證櫃審字第1130009212號函申報生效在案。
二、本次現金增資除依公司法第267條規定保留發行新股之15%計471,000股由員
工認購外，其餘85%計2,674,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司113年5
月16日股東常會決議，原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，
不受公司法第267條按照原有股份比例儘先分認之規定限制。員工認購不足或放
棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購，對外公開承銷不足部分，依「中華
民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次現金增資發行新股3,145,000股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣
31,450,000元，競價拍賣最低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價
拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及
除息後簡單算術平均數七成為上限，訂為每股新台幣107.14元，依投標價格高者優先
得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格
及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.12倍為上限，故每股
暫定以新臺幣120元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：113/10/23~113/10/25
(2)公開申購期間：113/10/31~113/11/04
(3)員工認股繳款期間：113/10/31~113/11/05
(4)競價拍賣扣款日期：113/11/01
(5)公開申購扣款日期：113/11/05
(6)特定人認股繳款日期：113/11/06~113/11/07
(7)增資基準日：113/11/08
六、本次現金增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與已發行之普通股股份
相同。
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