[公告] 華建:本公司113年股東常會召開日期及召集事由暨股票停止過戶日等相關事宜公開資訊觀測站 (2024-03-29 19:04:11)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓(康寧生活會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)對外背書保證辦理情形。
(6)112年度給付董事酬金報告。
(7)關係人交易辦理情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
無。
8.召集事由四、選舉事項:
無。
9.召集事由五、其他議案:
無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無。