第17款
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路868-6號14樓 會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：民國112年度營業狀況報告
第二案：民國112年度審計委員會查核報告書
第三案：民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配案
第四案：民國112年度現金股利分配情形報告
第五案：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」
6.召集事由二、承認事項:
第一案：承認民國112年度營業報告書及財務報表案
第二案：承認民國112年盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
第一案：解除董事競業禁止案
8.召集事由四、選舉事項:
第一案：補選董事一席案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
股東提案及提名事宜:
(一)受理提案及提名期間：113年4月19日至113年4月29日(上午9:00至下午5:00)止。
(二)受理提案及提名處所：宸曜科技股份有限公司
(新北市中和區中正路868-3號15樓，電話：(02) 2223-6182)
(三)受理方式：依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間向本公司提出113年
股東常會議案及董事候選人名單，提案限一項並以三百字為限，且提案範圍
須為股東會得議決事項，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
凡有意提案及提名之股東務請於113年4月29日下午五點前以書面送達或寄達
並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
信封上請加註「股東會提案函件」及「董事候選人提名函件」字樣。
(四)提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。
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