[公告] 台微醫:台微醫董事會決議召開113年度股東常會(新增議案)公開資訊觀測站 (2024-04-29 17:58:54)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/29
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓112會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度健全營運計畫書執行情形報告。
(4)112年度董事酬金發放情形報告。
(5)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
本公司擬辦理私募增資普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:無