[公告] 全達:代重要子公司三全科技股份有限公司公告董事會決議召開股東會相關事宜公開資訊觀測站 (2024-04-16 14:55:07)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖路一段360巷15號8樓之1
4.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告。
(2).監察人審查112年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認112年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「內部控制制度」。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司改選董事、監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/05/27
11.停止過戶截止日期:113/06/25
12.其他應敘明事項:無。