[公告] 信驊:本公司董事會決議召開民國113年股東常會(新增報告事項)公開資訊觀測站 (2024-04-08 16:48:57)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/08
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓達爾文廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)112年度董事酬金報告。(新增)
(6)修訂本公司「公司治理實務守則」辦法報告。
(7)修訂本公司「公司誠信經營守則」辦法報告。
(8)修訂本公司「董事會議事規則」辦法報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」辦法案。
(2)修訂本公司「董事選任程序」辦法案。
8.召集事由四、選舉事項:
第八屆董事9席(含獨立董事4席)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無。