[公告] 昇達科:本公司董事會決議召開113年股東常會公開資訊觀測站 (2024-03-27 16:44:33)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建路1號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
(6)本公司審計委員會就本公司間接透過UMT HOLDINGS (SAMOA) LIMITED
全資（100%）持有之子公司UMT Holdings (Cayman) Limited擬與本公司
直接及間接持有合計55.59%之孫公司Radiation Technology, Inc.芮特
科技股份有限公司進行反式三角合併之審議結果報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司之子公司進行反式三角合併案。
(2)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1第2項規定辦理：公司應於股東常會召開
前之停止股票過戶日前，公告受理持股百分之一以上股東之提案、
受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
1、提案方式：書面資料
2、受理處所：基隆市七堵區工建路1號（管理部股務）
3、受理提案期間：113年4月8日至113年4月18日。（郵寄者以郵件寄達日期為憑）