[公告] 榮成:代重要子公司榮成環科公告決議召開一一三年股東常會公開資訊觀測站 (2024-03-27 16:30:18)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/04/10
3.股東會召開地點:江蘇榮成環保科技(股)公司會議室(昆山市金陽東路33號)
4.召集事由一、報告事項:NA
5.召集事由二、承認事項:NA
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於公司2023年度董事會工作報告的議案》
(2)審議《關於公司2023年度財務決算報告的議案》
(3)審議《關於公司2023年度利潤分配預案的議案》
(4)審議《關於2024年度財務預算方案的議案》
(5)審議《關於確認2023年度關聯交易的議案》
(6)審議《關於預計2024年度日常關聯交易的議案》
(7)審議《關於續聘會計師事務所的議案》
(8)審議《關於增資湖北榮成再生科技有限公司的議案》
7.召集事由四、選舉事項:NA
8.召集事由五、其他議案:NA
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:NA