第17款
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/05
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路一段12號地下一樓（台北喜來登大飯店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度認列資產減損情形報告。
(4)本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
(5)本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告。
(6)本公司111年及112年股東會通過之私募發行普通股案執行情形報告。
(7)本公司112年減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂「公司章程」案。
(2)本公司擬辦理113年度私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/07
12.停止過戶截止日期:113/06/05
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶
日前，公告受理股東書面提案之期間與處所：
受理期間：自民國113年03月29日起至113年04月08日下午五時止。
受理處所：台北市內湖區瑞光路583巷31號3樓（本公司管理處）。
(2)其他相關事宜將另行依規定公告之。
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