[公告] 國揚:董事會決議召開113年股東常會公告公開資訊觀測站 (2024-03-13 15:38:35)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:國軍英雄館（台北市長沙街1段20號七樓凱旋廳），上午九時正。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告
(2)審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司112年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:無