第17款
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館);上午10點
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)資金貸與情形報告
6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及決算表冊。
(2)民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:(1)授權董事會於適當時機選擇以擇一或搭配之方式分次或
同時辦理國內現金增資發行普通股或發行國內外可轉換公司
債募集資金案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自113年04月23日
至113年05月02日。受理地點：宏璟建設股份有限公司﹝地址：台北市南京東路三段
248號14樓﹞
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月25日至113年6月22
日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
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