第17款
1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號
(台灣科學工業園區科學工業同業公會201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)私募發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/23
12.停止過戶截止日期:113/05/21
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東之提案權。
(1)受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。
(2)受理期間：113年3月8日起至113年3月18日止。
(3)受理處所：波若威科技股份有限公司財務會計部收
〔新竹科學園區工業東九路30號3樓〕。
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