[公告] 華鎂鑫:更正及新增召開本公司113年度股東常會召集事由事宜公開資訊觀測站 (2024-04-03 15:09:55)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段165號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告。
(2).審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3).112年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
(4).私募發行普通股案執行狀況報告。
(5).限制員工權利新股案執行狀況報告。
(6).112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(7).訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」
6.召集事由二、承認事項:
(1).112年度營業報告書及財務報表案。
(2).112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案。
(2).本公司擬辦理113年度私募發行普通股案。(新增)
(3).發行低於市價員工認股權憑證案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1).選舉本公司第十屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1).擬解除本公司第十屆董事及其代表人競業行為之禁止案。(修正議案順序)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:無