第51款
1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:誠美材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.依證交所113年5月8日臺證上一字第1131802008號函說明二稱「經查貴
公司董事長何君向股務代理機構申請113年股東常會之股東名冊，未依
貴公司「印信管理作業指導書」及「契約審查流程暨管理作業指導書
」規定申請用印及印鑑外借，另目前經濟部大小章保管人員與貴公司
「印信管理作業指導書」規定不符，核有違反「公開發行公司建立內
部控制制度處理準則」第5條之規定，本公司前於113年4月16日、4月
29日及5月3日函請貴公司採取更積極必要之法律行為盡速改善...」。
2.承上，依本公司113年5月6日審計委員會決議，諫請何董事長於113年
5月10日中午12時前將經濟部大章交還給公司保管人，逾期即由全體
獨立董事擔任訴訟的代表人對何董事長提起返還印章的訴訟。惟截至
113年5月10中午12時，何董事長仍未將經濟部大章交還給公司保管人。
6.因應措施:
1.本公司全體獨立董事於113年5月10日下午簽署民事委任書，正式委任
「環群商務法律事務所」之龔新傑律師及黃湘捷律師為此案件之訴訟
代理人，並於113年5月15日正式向台北地方法院遞狀提告。
2.承上，訴訟代理人今天收到臺灣臺南地方法院113年度訴字第882號通
知於113年6月17日開庭審理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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