[公告] 台灣精材:公告本公司113年股東常會重要決議事項
第15款
1.股東會日期:113/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司增選一席獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
