[公告] 國碩:公告本公司113年股東常會重要決議事項

2024-06-26 18:46:35 公開資訊觀測站
第18款

1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事全面改選案。
第十一屆董事（含獨立董事）當選人名單如下：
董事：陳繼明、陳素惠、王明郎、簡瑞耀、陳敏敏。
獨立董事：蔡靜美、魏仁裕、林志茂、邱聖民。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。