[公告] 信立:公告本公司113年股東常會重要決議事項


第18款

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案,發放現金股利
新台幣91,800,000元(每股1.36元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選結果如下:任期113年5月27日至116年5月26日,共三年。
董事:勁弘有限公司代表人:張祐銘
董事:勁弘有限公司代表人:趙天從
董事:永捷創新科技股份有限公司代表人:黃南豪
董事:永捷創新科技股份有限公司代表人:鄭毓棠
獨立董事:許綺礽
獨立董事:黃齡瑱
獨立董事:黃秀慧
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。