[公告] 聚陽:公告本公司113年股東常會重大決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選一席獨立董事案
當選之獨立董事:朱澤民
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積轉增資發行新股案
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無。
