[公告] 昱臺國際:公告本公司113年股東常會重要決議事項
第15款
1.股東會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選舉第1屆1席董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(6)通過為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨
原股東全數放棄認購權案。
7.其他應敘明事項:無
