[公告] 雋揚:公告本公司民國一一三年股東常會重要決議事項

2024-06-27 15:21:01 公開資訊觀測站
第18款

1.股東常會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一二年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。