[公告] 明基材:代重要子公司衛普實業股份有限公司公告股東會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國一一二年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)核准訂定「股東會議事規則」案
(2)核准訂定「董事及監察人選舉辦法」案
(3)核准訂定「董事及監察人薪酬辦法」案
(4)核准修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5)核准修訂「背書保證作業程序」案
(6)核准修訂「取得或處分資產處理程序」案
7.其他應敘明事項:無
