[公告] 晶心科:公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
第18款
1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一一二年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第八屆董事七席(含獨立董事三席)案
董事當選名單如下：
董事：林志明
董事：蘇泓萌
董事：翔發投資股份有限公司，代表人張垂弘
董事：行政院國家發展基金管理會，代表人闕河鳴
獨立董事：楊建國
獨立董事：賴俊豪
獨立董事：楊佳玲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除第八屆新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制案
(2)通過本公司規劃辦理長期資金募集案
7.其他應敘明事項:無
