[公告] 泰創工程:公告本公司董事會重要決議事項
第44款
1.事實發生日:113/04/26
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(2)通過112年獨立董事酬勞分配案。
(3)通過112年度營業報告書暨財務報表案。
(4)通過112年度盈餘分配案。
(5)通過112年度內部控制制度聲明書案。
(6)通過提名董事(含獨立董事)候選人案。
(7)通過解除新任董事競業行為禁止案。
(8)通過資金貸與授權額度案。
(9)通過海外子公司資金貸與授權額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
